Уголовный Кодекс Украины:
Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенных заведомо преступным путем, а также использование указанных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, а также создание организованных групп в Украине либо за ее пределами для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, - наказываются штрафом от пятисот до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с- конфискацией денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, и с конфискацией имущества.